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“闲鱼”卖货成帮凶?

二手交易平台暗藏洗钱陷阱

张倩

  本报讯(记者 张倩)“闲鱼”作为一个二手交易平台吸引了大量用户通过出售闲置物品,获取额外收入。然而,随着交易的增多,一些卖家可能会被诈骗分子盯上,面临“钱货两空”的困境。近日,九江市公安局八里湖新区分局通过警邮联动反诈合作机制,帮助群众追回四部“已出售”的手机。

  近日,经营二手电子产品的时先生告诉记者,其在闲鱼上接到一个订单,对方要求一次性购买4部手机,价值达26000余元。“买家通过私聊和我沟通时称,如果通过平台付款会收取手续费,为了规避这些手续费,要我提供银行账户进行私下交易,并表示每部可以额外加20元。”不久后,时先生收到了银行转入钱款的短信,随即按照对方要求将手机寄出。本以为交易顺利结束,谁知在第二日凌晨,时先生被一阵短信提示音吵醒。一看信息,时先生傻了眼,“银行短信通知称,我的银行账户因涉诈被冻结。我一个老老实实的本分人,怎么可能涉诈?”惊慌之下,时先生报警求助。

  接到时先生报警后,九江市公安局八里湖新区分局九龙派出所民警迅速对时先生提供的信息进行核实,同时启动警邮联动反诈合作机制,对时先生寄递的包裹进行召回,将包裹在南昌市成功拦截。

  5月20日,时先生将一面写有“追赃挽损暖民心”的锦旗交到办案民警手中。“太感谢你们了!不然真是损失惨重啊。下回我一定不贪小便宜了,一定要走正规途径售卖。”目前,案件仍在进一步侦办中。

  骗子诈骗手段揭秘:骗子在二手交易平台瞄准电子产品、名表、奢侈品等高价商品,伪装成“爽快”的“优质”买家,诱导卖家脱离平台监管进行私下交易;骗子提出“平台收取手续费”等理由,引导双方私下进行银行卡交易,逃避平台监管,从而完成购买奢侈品洗钱的重要一步,而卖家则无意中为骗子提供了银行卡,陷入涉诈嫌疑。

  民警提醒:二手物品交易时一定要通过正规平台,不可接受私下转账;所有要求加微信/QQ、点击外部链接、扫码支付、银行转账的,都是高危信号,需立即终止交易;若对方坚持用多人账户分批付款,或要求“帮忙提现”,请立即停止,以免对方利用赃款赃物洗钱。

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